В Оренбургской области перед судом предстанут участники организованной группы, обналичившие свыше миллиарда рублей

АВТОР: Пресс-служба УМВД России по Оренбургской области

ФОТО: Пресс-служба УМВД России по Оренбургской области

Летом 2018 года по поступившей оперативной информации сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области была выявлена организованная группа, специализирующаяся на незаконной банковской деятельности. В результате проведения 36 обысков оперативниками и следователями изъята документация, подтверждающая факт созданной участниками группы финансовой схемы по обналичиванию денежных средств.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с февраля 2016 года по июль 2018 года восемь участников организованной группы – жители Оренбурга и области в возрасте 24-41 лет – привлекли на подконтрольные им банковские счета фиктивных 23 юридических и 46 физических лиц, открытых в кредитно-финансовых учреждениях, безналичные денежные средства общей суммой свыше 1 миллиарда 116 миллионов рублей.

Организатором группы выступала 41-летняя жительница Оренбурга, которая, являясь индивидуальным предпринимателем и имея высшее экономическое образование, осуществляла частные бухгалтерские услуги. Остальные семь участников группы со средним полным и средним профессиональным образованием действовали в соответствии с распределёнными ролями, подыскивая из числа безработных знакомых для регистрации в качестве учредителей и руководителей юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Поступившие денежные средства обналичивались и передавались «клиентам» за вычетом комиссии за оказанные услуги в размере не менее 2,5 % от общей суммы. Обналиченные с подконтрольных банковских счетов деньги доставлялись участниками группы по адресам арендуемых офисных помещений и квартир, где формировалась «чёрная» (неучтённая) касса либо передавались непосредственно клиентам. Удержанная комиссия направлялась на покрытие расходов, связанных с незаконной деятельностью, а также распределялась организатором группы между соучастниками и расходовалась по их усмотрению. Таким образом, подозреваемые извлекли незаконный доход в сумме свыше 27 миллионов 900 тысяч рублей.

Следственной частью СУ УМВД России по Оренбургской области в отношении восьми участников организованной группы расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», окончено. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.