В Петербурге руководитель стоматологических клиник подозревается в легализации денежных средств

• Санкт-Петербург
• легализация
• деньги

Летом минувшего года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 60-летнего генерального директора и фактического руководителя четырёх коммерческих фирм, который, составив подложную отчётность о якобы оказанных населению стоматологических медицинских услугах, похитил свыше 10 миллионов рублей, принадлежавших Фонду обязательного медицинского страхования.

В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что подозреваемый, используя незаконно полученные денежные средства, через подконтрольные ему фирмы произвёл несколько финансовых операций, заключив договора лизинга и покупки дорогостоящих иномарок.

Общая сумма легализованных денежных средств составила более 1 миллиона рублей. Помимо прежних «заслуг», теперь владельцу стоматологических клиник вменяется также, говоря языком Уголовного кодекса, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления. Подозреваемому избрана мера пресечения – домашний арест. Вернуться в раздел