В Приамурье руководителя и работников фирмы осудят за незаконный вывод за рубеж около 5 млн рублей
В Амурской области следователи Благовещенского линейного отдела МВД России на транспорте завершили расследование уголовного дела о незаконных валютных операциях по переводу за границу с помощью подложных документов свыше 7,7 миллиона иен, что эквивалентно примерно пяти миллионам рублей по курсу Центрального банка Российской Федерации на даты совершения нелегальных транзакций.
Как выяснили сотрудники транспортной полиции, инициатором противоправной схемы выступил обладавший опытом во внешнеэкономической деятельности 50-летний житель Благовещенска. На момент совершения преступления мужчина руководил фирмой, специализировавшейся на импорте машин. Действовал он не один, а совместно с тремя работниками своей компании.
Установлено, что сообщники выводили денежные средства в японских иенах за рубеж, предоставляя документы с недостоверными сведениями о назначении переводов в коммерческий банк, выполняющий функции агента валютного контроля. Подельники указывали, что транзакции осуществляются физическими лицами для приобретения автомобилей в личных целях. При этом фактически сделки по купле-продаже транспортных средств не проводились, ввоз иномарок в Российскую Федерацию не предполагался.
Противоправная деятельность участников группы была выявлена сотрудниками Хабаровской таможни.
В ходе следствия фигуранты полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время материалы уголовного дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также
