В Ростовской области полицейские пресекли неправомерный оборот средств платежей
Сотрудники Межрайонного отдела № 4 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области задержали двоих подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей. По предварительным данным, в состав организованной группы входили глава крестьянско-фермерского хозяйства и 34-летняя жительница Волгодонска.
Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты 28 подставных индивидуальных предпринимателей. Подделав платёжные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в банковские организации ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено более 100 миллионов рублей.
Сотрудники полиции провели обыски по местам жительства участников группы, их транспортных средств, подконтрольных им организаций в Ростовской области. Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей». Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
