В Ростовской области транспортные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу выявили и пресекли противоправную деятельность организованной группы, осуществлявшей в Ростовской области незаконную банковскую деятельность.
Как выяснили полицейские, жительница Ростова-на-Дону 1975 года рождения – учредитель и директор коммерческой организации, формальной уставной целью которой являлись строительные работы, организовала неправомерный оборот денежных средств в интересах других лиц, не имея на то соответствующей лицензии.
Она и три её сообщницы 1967, 1978 и 1981 года рождения в период с января 2021 по май 2025 года регистрировали на подставных лиц фирмы, расчётными счетами которых в дальнейшем за плату пользовались недобросовестные коммерсанты для уклонения от уплаты налогов и «отмывания» денежных средств, полученных незаконным путём.
Оперативники установили, что доход от криминального бизнеса за время его существования превысил 12 миллионов рублей. Полученные средства были распределены между членами группы и потрачены ими на личные нужды, а также на обеспечение потребностей подконтрольных организаций.
Следователем Следственной части Следственного управления УТ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 172 УК РФ.
В рамках расследования транспортными полицейскими проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях, использовавшихся для противоправной деятельности. Обнаруженные оперативниками мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, печати, учредительные документы номинальных организаций, а также отчётность, фиксирующая объёмы незаконных финансовых операций, изъяты в качестве вещественных доказательств.
В настоящее время в отношении организатора группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Её сообщницы на период расследования будут находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте также
