В Рязани полиция изобличила местного жителя, причастного к незаконным банковским операциям

• Рязанская область
• обналичивание денег
• банковская деятельность

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Рязанской области установили, что в 2016 году в региональные банки от ряда фирм неоднократно поступали документы на оплату строительных работ, которые реально не осуществлялись. Денежные средства переводились на счета предпринимателей, а затем обналичивались. При проверке выяснилось, что к организации незаконной банковской деятельности причастен житель Рязани 1975 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». По месту проживания подозреваемого были проведены обыски и изъята финансовая документация.

Полицейские определили перечень фирм, через которые проводились фиктивные сделки, и установили, что мужчина причастен к проведению направленных на обналичивание денег незаконных банковских операций, совершённых не только в 2016, но и раньше, в 2014 и 2015 годах.
По предварительной информации, рязанец через подконтрольные фирмы проводил фиктивные сделки и оплаты в строительной отрасли, в результате чего за вознаграждение в размере от 2 до 10% от суммы каждой транзакции обналичивал денежные средства. По версии следствия, такие операции он осуществил примерно с 250 миллионами рублей, при этом его доход составил более 12 миллионов рублей.

Следственная часть Следственного управления УМВД России по Рязанской области переквалифицировала уголовное дело с ч.1 на ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность, сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Вернуться в раздел