В Санкт-Петербурге задержаны трое подозреваемых в незаконной банковской деятельности

• Санкт-Петербург
• банковская деятельность

В результате оперативно-розыскных мероприятий 18 марта 2020 года сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с региональным УФСБ России, во взаимодействии с УФСБ России по Вологодской области и УФСБ России по Хабаровскому краю пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности.

Как установлено, злоумышленники действовали на территории Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца и Комсомольска-на-Амуре. По версии правоохранительных органов, участники группы создавали финансовые схемы в кредитных организациях различных регионов для реализации незаконных банковских операций.

По предварительным подсчётам, от «клиентов» теневые банкиры получили безналичные денежные средства на общую сумму не менее 330 миллионов рублей, в результате чего, посредством взимания комиссии за совершение незаконных банковских действий в размере не менее 4 % от общей суммы поступивших денежных средств, извлекли преступный доход в сумме не менее 13 миллионов рублей. ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Часть денежных средств, полученных от осуществления незаконных финансовых операций, легализована через подконтрольные организации и использована для приобретения объектов недвижимости.

Правоохранители провели более 55 обысков по местам проживания фигурантов и в офисах. Обнаружены и изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия, печати фиктивных организаций, теневая бухгалтерия, более 60 миллионов рублей, около 1 миллиона долларов США, инкассаторский автомобиль, документы, подтверждающие легализацию денежных средств.

Установлены и задержаны трое подозреваемых – двое мужчин и женщина, которые могут иметь причастность к данной противоправной деятельности.

По версии полиции, 43-летний уроженец Череповца, проживающий в Петербурге, был руководителем преступной схемы, а его 34-летняя землячка, тоже живущая в Северной столице, являлась главным бухгалтером, вела отчётность организаций, используемых организованной преступной группой для осуществления незаконной банковской деятельности. Также среди задержанных - 43-летний житель Череповца, который курировал строительные объекты в Санкт-Петербурге, работу офиса в городе Череповце, занимался поиском и регистрацией номинальных руководителей с целью регистрации организаций для осуществления незаконной банковской деятельности.

Все подозреваемые задержаны. Вернуться в раздел