В суд передано уголовное дело создателей финансовой пирамиды в Тюмени
Следственной частью следственного управления УМВД России по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ленинградской области 1990 и 1994 года рождения, обвиняемых в мошенничестве.
Установлено, что летом 2020 года обвиняемые создали в Тюмени кооператив для привлечения средств пайщиков. Согласно придуманной мошеннической схеме, компания якобы занималась инвестированием средств в медицину и фармакологию. При этом никакого отношения к медицинской сфере молодые люди не имели и финансовые средства изначально возвращать вкладчикам не собирались.
Для реализации своего замысла жители Ленинградской области приехали в г. Тюмень, где арендовали помещение в центре города. Этот город они выбрали по нескольким причинам. Во-первых, не хотели заниматься нелегальной деятельностью в своём регионе, во-вторых, в Тюменской области, по их мнению, сравнительно высокий уровень жизни.
Злоумышленники наняли нескольких сотрудников для ведения бухгалтерии и привлечения клиентов. Работники были уверены, что устраиваются в обычную фирму, и не знали, что становятся участниками мошеннической схемы.
Организаторы провели для менеджеров обучение, в рамках которого проинструктировали, как вести диалог с потенциальными пайщиками. Заемщикам описывались перспективы инвестирования в фармакологию и обещалась выплата в течение года процентов, которые были заметно выше банковских.
Молодые люди тщательно конспирировали от клиентов нелегальность своей фирмы. В частности, с заёмщиками заключались договоры и иные письменные соглашения, им выдавались квитанции о получении финансовых переводов и поддельные свидетельства о страховании денежных средств.
Для создания видимости исполнения взятых на себя обязательств и формирования имиджа финансово устойчивой и процветающей компании работники по указанию и под постоянным контролем организаторов производили выплаты начисленных процентов и возврат основных сумм займов за счёт средств, внесённых в кассу кооператива новыми клиентами. Таким образом фирма работала по принципу финансовой пирамиды.
В итоге немногим более чем за полгода кооператив привлёк около 15 миллионов рублей от 37 человек. В марте 2021 года деятельность организации была пресечена сотрудниками полиции. В дальнейшем организаторов, находившихся на тот момент в Санкт-Петербурге, полицейские задержали. По решению суда они были заключены под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также
