В Сургуте осудят девушку, предоставившую аферистам свои и чужие счета для перевода порядка 6 млн рублей
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре следственный отдел ОМВД России по Сургутскому району завершил расследование уголовного дела в отношении 24‑летней местной жительницы. Горожанке предъявлено обвинение в совершении 15 эпизодов финансовых преступлений, связанных с неправомерным оборотом средств платежей.
По данным следствия, в декабре прошлого года фигурантка вступила в сговор с неустановленным организатором, который координировал противоправную деятельность через популярный мессенджер. Сначала девушка выполняла функции так называемого дроппера: предоставляла куратору свои банковские карты и реквизиты для транзита и обналичивания денежных средств, похищенных у граждан мошенниками. В дальнейшем она взяла на себя роль «дроповода», занимаясь вовлечением в преступную схему новых участников.
Зная о финансовых трудностях коллег по работе в одном из торговых центров Сургута, обвиняемая за вознаграждение скупала у них платёжные средства, ПИН-коды к ним и доступы к онлайн-кабинетам в мобильных банковских приложениях. Получив контроль над чужими счетами, она передавала реквизиты организатору либо лично инструктировала вовлечённых сотрудниц, как правильно снимать наличные в банкоматах и переводить средства на подставные счета.
Преступная схема работала по классическому принципу: телефонные мошенники вводили граждан из разных регионов России в заблуждение и убеждали их переводить сбережения на так называемые «безопасные счета». В действительности деньги поступали в том числе на счета, подконтрольные задержанной полицейскими фигурантке, после чего обналичивались или переводились дальше по цепочке для последующей легализации. Таким образом через руки девушки прошло порядка 6 млн рублей, похищенных у граждан аферистами.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по нескольким частям статьи 187 УК РФ, с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Если вина обвиняемой будет доказана, ей может грозить наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.
