В Тамбове осуждён предприниматель, причинивший банку имущественный ущерб свыше 55 млн рублей
В Тамбовской области собранные следователем СЧ СУ регионального УМВД доказательства по уголовному делу, предусмотренному п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, оказались достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого 42-летнего жителя областного центра, обвиняемого в причинении имущественного ущерба финансово-кредитной организации путём обмана.
В рамках предварительного расследования было установлено, что фигурант, являясь учредителем и директором общества с ограниченной ответственностью в сфере строительных и монтажных работ, в августе 2022 года заключил договор с нефтеперерабатывающей компанией на производство определенных видов деятельности и в качестве авансов поэтапно получил от фирмы деньги в размере 75 млн рублей.
Заведомо зная, что свои обязательства по контракту он не выполнит, обвиняемый попытался получить банковские гарантии для обеспечения исполнения контракта. Он обратился в ряд кредитно-финансовых организаций, куда представил сведения, отражающие реальную деятельность ООО, но получил отказ, так как финансисты сочли недостаточными основания для их предоставления.
Тогда злоумышленник сфальсифицировал документы, завысив объемы ранее выполненных работ и суммы контрактов, после чего предоставил их банку. Тогда на основании фиктивных бумаг обвиняемый получил банковские гарантии. Создав некоторую видимость деятельности, фигурант выполнил часть обязательств примерно на 20 млн рублей, и на этом фактически прекратил свою работу.
Поскольку подрядчик получил полную оплату по договору, из которой часть денег он перевёл на счета подконтрольных фирм, а остальное потратил на личные нужды, возвращать заказчику недоимку пришлось банку. В результате, финансовая организация компенсировала компании убытки, понесённые из-за невыполнения фигурантом своих обязательств в размере более 55 млн рублей, а после направила заявление в полицию о возмещении ущерба.
В ходе оперативного сопровождения уголовного дела сотрудники УУР МВД России по Тамбовской области во взаимодействии с коллегами из территориального отдела полиции во взаимодействии с региональным УФСБ разоблачили злоумышленника. Он был задержан и на период расследования находился под подпиской о невыезде.
В рамках судебного заседания фигурант был признан виновным в совершении преступления и получил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Суд принял во внимание явку с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Читайте также
-
29 декабря 2020 г.
