В Тамбовской области будут судить теневых банкиров, незаконно получивших свыше 36 млн рублей
Следователями СУ УМВД России по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении восьмерых местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и нелегальном образовании организаций. В период с сентября 2015 по июль 2017 года фигуранты получили криминальный доход в размере свыше 36 млн рублей.
Установлено, что злоумышленники не имели регистрации и лицензии на осуществление финансовых операций. Несмотря на это, на счета подконтрольных им фиктивных компаний по надуманным предлогам переводились денежные средства. После чего обвиняемые обналичивали полученные суммы, забирая себе 4 % от присланного, и наличными возвращали клиентам. Кроме того, сообщники предоставляли услуги по открытию и ведению банковских счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 172 и ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
