В Республике Татарстан местные жители обвиняются в незаконной банковской деятельности

• Республика Татарстан
• банковская деятельность

Следственной частью Главного следственного управления МВД по Республике Татарстан завершено расследование и направлено в Советский районный суд уголовное дело в отношении организованной группы лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица.

Противоправная деятельность была выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции республиканского МВД совместно со следователями. Установлено, что четверо местных жителей, не имея соответствующей регистрации и лицензии на проведение банковских операций, осуществляли незаконные финансовые транзакции.

Сумма дохода, полученного от осуществления нелегальной деятельности в виде комиссии от 10 % до 15,5 % от суммы денежных средств, перечисленных в безналичной форме, составила более 10 млн рублей.

Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», ч. 1 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

В ходе проведения обысков по месту жительства обвиняемых и в офисах организаций, причастных к противоправной деятельности, обнаружены и изъяты: оргтехника, использующаяся для осуществления платежей посредством систем «банк-клиент», электронные и бумажные носители информации, печати и реквизиты подконтрольных фирм, телефоны и сим-карты, 1С Бухгалтерия, наличные денежные средства, архив бухгалтерских документов за последние 5 лет, информация с электронного почтового ящика.

В настоящее время материалы дела направленны для рассмотрения в суде.

Вернуться в раздел