В Тольятти будут судить создателей финансовой пирамиды, похитивших свыше 1,2 млрд рублей
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении организатора и четырёх участников преступного сообщества. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении в период с 2009 года по декабрь 2019 года хищения у более чем 2,6 тысячи граждан свыше 1,2 млрд рублей и легализации свыше 215 млн рублей криминального дохода. В отношении ещё двух сообщников уголовное преследование прекращено в связи с их смертью.
По версии полиции, в 2009 году уроженка Нижегородской области 1951 года рождения, проживающая в Тольятти, создала преступное сообщество, состоящее из семи человек в возрасте от 37 до 69 лет, и образовала производственный кооператив «Фабрика Продуктов ВС». После чего, открыв офис компании, злоумышленники организовали приём денежных средств от пайщиков кооператива по договорам инвестиционного займа с обещанием выплаты от 13 до 20 процентов годовых за их использование. В реальности же организация функционировала по принципу финансовой пирамиды и не осуществляла никакой инвестиционной деятельности, выплачивая первым вкладчикам доходы за счёт поступления средств от новых инвесторов.
В дальнейшем обвиняемые открыли офисы не только в городах Самарской области, но и за её пределами – в Республике Татарстан, Пермском крае, Оренбургской, Челябинской, Свердловской и Ульяновской областях. Для привлечения большего числа клиентов распространяли рекламу о производственном кооперативе в средствах массовой информации и на транспорте. На денежные средства вкладчиков также приобреталась недвижимость и автомобили.
Следователями в рамках расследования уголовного дела проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов и в офисах организации, более 2,6 тысячи выемок договоров, а также иных финансовых документов, допрошено свыше 250 свидетелей. По изъятой документации назначены 22 бухгалтерских и более 26 криминалистических судебных экспертиз. В качестве доказательств противоправной деятельности полицейскими изъято большое количество документации, которая изучена, проанализирована и приобщена к уголовному делу, состоящему из 558 томов. На недвижимое имущество и автотранспорт обвиняемых общей стоимостью более 322 млн рублей наложен арест.
В настоящее время уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в Центральный районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.
