В Твери полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности

• Тверская область
• банковская деятельность

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции УМВД России по Тверской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержаны двое жителей Твери, подозреваемые в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Ими оказались директор и бухгалтер одной из коммерческих фирм областного центра.

По предварительным данным, незаконную деятельность злоумышленники осуществляли под видом строительных работ. Они организовали открытие порядка 50 фиктивных юридических лиц, на счета которых от заказчиков поступали денежные средства, а также от имени подконтрольных юридических лиц фигуранты осуществляли незаконные банковские операции за денежные вознаграждения по расчётным счетам, открытым в различных кредитных учреждениях. Для дальнейшего вывода денежных средств и последующего их обналичивания изготавливали платёжные поручения по фиктивным основаниям.

В результате незаконных финансовых операций гражданам удалось получить доход в размере более 14 миллионов рублей.

Сотрудники полиции провели обыски по месту жительства, а также в офисах фигурантов. Изъята компьютерная техника, чековые книжки, мобильные телефоны, печати различных организаций, бухгалтерская документация.

Следователем Следственной части СУ УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей» и ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».  

Вернуться в раздел