В Тюмени полицейские уличили гендиректора и брокера фирмы в многомиллионных аферах с банкротством
В Тюмени сотрудники Следственного управления регионального УМВД России во взаимодействии с коллегами из областного РУФСБ России пресекли противоправную деятельность 34-летних генерального директора и брокера одной из местных организаций, похищавших деньги у банковских учреждений.
По версии следствия, злоумышленники действовали под прикрытием фирмы, которая оказывала услуги по проведению процедуры банкротства. Они подыскивали предпринимателей и предлагали им принять участие в преступной схеме: взять в банке крупный кредит, а после получения средств обанкротиться и разделить деньги. Организаторы со своей стороны помогали соучастникам оформить документы для подачи заявок в финансовые учреждения (как правило, предоставлялись подложные сведения о трудовой деятельности и финансовом положении заёмщиков) и в последующем сопровождали весь юридический процесс.
Чтобы создать видимость выполнения обязательств, первое время согласившиеся на аферы бизнесмены вносили ежемесячные платежи, в ряде случаев за счёт новых открытых кредитных продуктов гасили предыдущий заём, однако большая часть поступивших денежных средств похищалась.
В настоящий момент следователи органов внутренних дел установили причастность криминального дуэта к более чем 15 преступным эпизодам. Ущерб финансовым организациям по одному из них составил около 5 миллионов рублей. Общая сумма похищенного устанавливается. Также правоохранители вычислили одного из недобросовестных предпринимателей, принявшего участие в мошенничестве.
Следователями СЧ СУ УМВД России по Тюменской области в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении организаторов схемы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, коммерсанту – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
Видео предоставлено РУФСБ России по Тюменской области
Читайте также
