В Воронеже полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность группы лиц
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области пресекли незаконную банковскую деятельность на территории областного центра.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержаны шесть жителей Воронежской области в возрасте от 24 до 47 лет, которые занимались осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.
В ходе предварительного следствия установлено, что на протяжении последних двух лет ими оказывались услуги по обналичиванию денежных средств за финансовое вознаграждение физическим и юридическим лицам.
Для осуществления незаконной банковской деятельности указанной группой лиц использовались счета аж 17 подконтрольных ей организаций, которые какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в действительности не осуществляли. Управление банковскими счетами осуществлялось путём системы удаленного доступа.
Как правило, клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретённые товары. Затем злоумышленники снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы и доставляли клиенту.
За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств подозреваемые извлекли доход в размере более 4 ммиллионов рублей.
В отношении местных жителей следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
При оперативной реализации стражами правопорядка проведены обыски в жилищах фигурантов, в ходе которых изъяты денежные средства, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы.
За совершение данного противоправного деяния предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
