В Воронеже пресечена незаконная банковская деятельность шестерых подпольных финансистов
Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Воронежу совместно с коллегами из регионального УФСБ в результате проведённого комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны шесть жителей Воронежской области в возрасте от 26 до 35 лет, которые занимались осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.
Предварительно установлено, что злоумышленники оказывали физическим и юридическим лицам за вознаграждение услуги по обналичиванию денежных средств.
Для осуществления незаконной банковской деятельности участники группы использовали счета не менее десяти подконтрольных организаций, которые какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в действительности не осуществляли. Управление банковскими счетами осуществлялось через систему удалённого доступа.
Как правило, клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям – под видом оплаты за оказанные услуги или приобретённые товары. Затем участники группы снимали наличность с банковских счетов через кассу кредитного учреждения или при помощи банковских карт через банкоматы, и доставляли заказчику.
За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств участники группы извлекли доход в размере более 150 миллионов рублей.
В отношении фигурантов следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении других – подписка о невыезде и надлежащем подведении.
В рамках следствия проведены обыски в жилищах фигурантов и используемых ими офисах, в ходе которых изъяты денежные средства, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы.
Подпольным финансистам грозит до семи лет лишения свободы.
Читайте также
