В Воронежской области задержана группа теневых банкиров, занимавшихся обналичиванием денег
Оперативниками ГУ МВД России по Воронежской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны пять членов преступной группы в возрасте от 34 до 62 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Установлено, что злоумышленники действовали с июня 2019 года по август 2022 года. Они занимались инкассацией и расчётно-кассовым обслуживанием. Для обналичивания денег использовались расчётные счета 15 подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок.
Клиенты теневых банкиров по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались за вычетом комиссии в размере 11 %. Чуть более чем за 3 года работы оборот криминального бизнеса составил свыше 200 млн рублей, а полученный его участниками доход превысил 23 млн рублей.
По местам жительства задержанных и в используемых ими офисных помещениях проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты 1,5 млн рублей, компьютерная техника, печати аффилированных фирм, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наиболее активным участникам преступной группы, супругам, по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным подозреваемым – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте также
