В Ярославской области пресечена незаконная банковская деятельность трёх местных жителей
Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Ярославской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России выявили трёх граждан, осуществлявших незаконную банковскую деятельность.
Установлено, что на счета подконтрольных злоумышленникам организаций клиенты по фиктивным основаниям переводили деньги. После чего подозреваемые выводили денежные средства в наличный оборот, оставляя себе процент.
При проведении оперативных мероприятий правоохранители задержали злоумышленников. Ими оказались житель г. Рыбинска 1993 г.р. и двое жителей г. Ярославля 1986 г.р., 1987 г.р. Во время обысков мест проживания теневых банкиров и офиса, расположенного в Заволжском районе, изъята компьютерная техника, 39 мобильных телефонов, а также банковские карты, оформленные на разных лиц.
По предварительным данным, преступный доход подозреваемых составил свыше 20 млн рублей.
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Читайте также
