Нелегальные банкиры из Смоленска «заработали» на обналичивании средств почти 12 млн рублей
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с представителями Управления федеральной налоговой службы по Смоленской области задокументировали незаконную деятельность участников группы, занимавшихся обналичиванием денежных средств.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в начале 2016 года две женщины и мужчина создали фирму по предоставлению аудиторских услуг. Однако деятельность организации была далека от аудита.
Не имея лицензии на осуществление банковских операций, злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств, поступивших от клиентов, за вознаграждение. Для этого они использовали расчётные счета и реквизиты подконтрольных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности. В результате незаконной банковской деятельности подозреваемыми извлечён доход на сумму не менее 11,8 млн рублей.
Сотрудниками УЭБиПК и следователями УМВД России по Смоленской области совместно с бойцами ОМОН Управления Росгвардии по Смоленской области нелегальные банкиры были задержаны. В офисе и по местам их жительства проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, печати, ноутбуки, бухгалтерская документация.
Следственной частью СУ УМВД России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей».
Расследование продолжается.
Читайте также
