Задержаны жители Липецка, которые «заработали» 19 млн рублей на незаконных банковских операциях
Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Липецка, его супруги и её сестры по признакам преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».
Оперативниками УЭБиПК областного УМВД установлено, что в период времени с марта 2019 года по май 2021 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием подконтрольных им 14 фиктивных организаций.
Данные фирмы оформлялись на жителей региона, которым за регистрацию выплачивалась фиксированная плата. После постановки на учёт в налоговом органе реальной финансово-хозяйственной деятельности компании не вели, все документы, печати и банковские карты передавались злоумышленникам, которые использовали их для своей незаконной деятельности.
Клиенты перечисляли для обналичивания определённые суммы на расчётные счета указанных организаций по формальным основаниям – выполнение услуг, сдача в аренду техники и прочее. Фактически такие услуги «заказчикам» не оказывались.
По версии полиции, участниками организованной группы извлечён незаконный доход в размере свыше 19 млн рублей.
В рамках уголовного дела сотрудниками полиции при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Липецкой области проведены обыски по месту жительства подозреваемых, а также в офисных помещениях.
Были изъяты компьютерная техника, документы, 37 печатей, факсимильные подписи директоров, более 950 банковских карт, оформленных на различных лиц, 32 телефона и иные предметы, которые являются доказательствами в уголовном деле.
В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ведётся следствие.
Читайте также
