Большая восьмёрка, или Как рейдеры под суд пошли

• спецдосье
• Республика Карелия
• Петрозаводск
• преступное сообщество

Один лидер, семь активных участников и десятки посредников. Пожалуй, для Карелии это было одно из самых масштабных уголовных дел в отношении преступных сообществ в сфере экономики. На территории региона группировка орудовала с 2011 по 2014 год. На её счету более 30 составов тяжких и особо тяжких противоправных деяний: от сбыта нелегального алкоголя до использования методов, излюбленных бандитами в «лихие 90-е».

Процент в копилочку

Началось всё с того, что в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия поступила информация о функционировании в регионе нелегального канала поставок алкогольной продукции. По оперативным данным, бутлегеры приобретали контрафакт в Санкт-Петербурге, Москве, Кабардино-Балкарской Республике. Именно эти сведения положили начало ликвидации преступного сообщества, состоящего из восьми человек.

Информация о поставках контрафакта в Республику Карелия подтвердилась. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили первых фигурантов - они попали в зону постоянного наблюдения оперативников. Выяснилось, что подозреваемые финансово обеспечены - прибыль они получали как раз от реализации поддельного алкоголя.

Кроме того, криминальный доход пополнял процент с незаконных операций по обналичиванию денежных средств. Участники синдиката создали более 40 фирм-однодневок, не осуществлявших реальной деятельности. Их счета использовались исключительно в интересах клиентов, которые желали скрыть крупные суммы от государственного финансового и налогового контроля. Установлено, что от заказчиков фигуранты привлекли в оборот более 300 миллионов рублей, а в качестве оплаты за услуги удержали комиссию в размере от двух до восьми процентов. В результате незаконной банковской деятельности подельникам удалось заработать не менее 6 миллионов рублей.

Не путайтесь под ногами

Аппетит приходит во время еды. Вот и участникам преступного сообщества, которые ничем не гнушались, хотелось заработать ещё больше. Однажды они решили осуществить рейдерский захват организации, осуществлявшей деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Фигуранты создали собственную управляющую компанию и принуждали представителей других конкурентно-способных организаций отказаться от своей деятельности в их пользу. К тем, кто не соглашался, применяли жёсткие методы. Так, в адрес директора одной из компаний Петрозаводска сначала поступали угрозы о применении насилия и уничтожении имущества. Затем, получив категоричный отказ выполнить требования, фигуранты перешли к делу: подожгли автомобиль сотрудника мешающей организации. Оперативники собрали доказательства, что таким образом злоумышленники решали вопрос не один раз.

Сотрудники МВД по Республике Карелия выяснили и задокументировали все стороны преступной деятельности членов криминальной группировки, её участники были задержаны. Полицейские собрали достаточную доказательную базу для возбуждения уголовного дела по статье 210 УК РФ - организация преступного сообщества или участие в нём.

При необходимости все они использовали помощь ряда посредников и обширные связи в различных сферах для ведения противоправной деятельности, в первую очередь в экономической отрасли.

Сотня томов

Организатору преступного сообщества и его подельникам также инкриминировались незаконные предпринимательство и использование средств индивидуализации товаров, легализация денежных средств и иного имущества, вымогательство, нелегальный оборот оружия, восемь поджогов. В результате теневой предпринимательской деятельности злоумышленники извлекли доход в сумме более 30 миллионов рублей.

Из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 90 тысяч бутылок со спиртным, на которых имелись поддельные акцизные марки и использовались чужие товарные знаки. При обысках, проводимых одномоментно в 25 точках, обнаружили около двух миллионов рублей наличными, банковские карты, печати фиктивных фирм, базы данных, чековые книжки, оружие, патроны, боеприпасы и взрывчатое вещество. В ходе следствия установлены и допрошены сотни свидетелей, проведено множество судебно-химических экспертиз. Материалы уголовного дела составили более 100 томов.

Судебный процесс по этому уголовному делу был долгим - с 2017 по 2019 год. Решением Петрозаводского городского суда все фигуранты признаны виновными. Лидеру назначено наказание в виде лишения свободы на 14 с половиной лет. Активные участники сообщества получили от восьми до 12 лет. Осуждённые отбывают наказания в колониях строгого режима как на территории Республики Карелии, так и за её пределами. Вернуться в раздел