«Бумажный рай» кооператоров

• спецдосье
• Красноярский край
• мошенничество
• ИТК
• расследование
• суд

Материнский капитал для большинства семей – надежда на улучшение жилищных условий. Но для семерых злоумышленников это был лишь циничный способ лёгкой наживы. Результатом их почти двухлетней деятельности стали более сотни незаконно обналиченных сертификатов и многомиллионная дыра в бюджете. Но следователи Красноярского края вывели аферистов на чистую воду.

Чётко по плану

Вдохновительницей мошеннической схемы выступила руководитель кредитного потребительского кооператива. Согласно уставу, она должна была помогать людям сохранять и приумножать сбережения, но решила, что куда интереснее помочь себе любимой обогатиться, и создала преступный конвейер.

Предприимчивая женщина сплотила вокруг себя шестерых подельников. Объявления об оказании помощи в распоряжении средствами материнского капитала злоумышленница размещала на различных площадках. Она осуществляла общее руководство, делила полученный навар, распределяла роли между сообщниками и, конечно, строго контролировала исполнение поручений.

Так, специалист кредитного отдела информировала потенциальных жертв о нюансах получения денежных средств от государства. Остальные пятеро фигурантов навязывали клиенткам покупку земли или дома и следили, чтобы всё шло чётко по задуманному плану.

Выкачивание бюджета

Криминальный бизнес почти два года работал без сбоев. Соучастники специализировались, как правило, на держательницах семейных сертификатов, оказавшихся на грани отчаяния, для кого социальная помощь была последней соломинкой.

Пользуясь юридической безграмотностью и стеснённым положением женщин, мошенники заключали с ними сделки и без зазрения совести навязывали откровенный хлам: непригодное для жизни жильё и землю под строительство в Емельяновском и Берёзовском районах Красноярского края. Часть участков годилась разве что для съёмок фильма-катастрофы, а не для возведения дома, в котором могли бы расти дети. Их грошовая стоимость искусственно завышалась до 120 тысяч рублей за участок, тогда как в договорах купли-продажи указывалась минимальная – 20-40 тысяч рублей. Введённые в заблуждение граждане подписывали документы.

В общей сложности злоумышленники обманом обналичили более 120 сертификатов, а суммарный ущерб государственной казне превысил 50 млн рублей.

Судный день

Точку в биографии преступного ансамб­ля поставили оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Красноярское». Они выявили противоправную деятельность и нагрянули с обысками в офис потребительского кооператива и по местам жительства фигурантов. Изъяли всё, на чём держалась схема: бухгалтерскую документацию, оргтехнику, носители информации. «Бумажный рай» злоумышленников рухнул в одночасье.

Полицейские позаботились о том, чтобы наказание имело не только уголовную, но и материальную проекцию.

– По ходатайству следствия на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 129 миллионов рублей – жилые и нежилые помещения, земельные участки, транспорт. Это в два с половиной раза больше причинённого ущерба, – подытожила майор юстиции Алёна Карпова.

Уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Семерым фигурантам предстоит ответить за махинации с материнским капиталом и хищение государственных выплат.