Капитальный обман

• спецдосье
• Курганская область
• мошенничество

«Желаете обналичить материнский капитал? Нет ничего проще! Звоните! Поможем!» Объявлениями такого характера пестрели подъезды и автобусные остановки нескольких зауральских городов. Владельцам сертификатов обещали быструю обналичку денег, выделенных государством на строго прописанные цели.

Аферисты орудовали на протяжении полутора лет и похитили за это время около 22 миллионов бюджетных средств. Расследование шло больше года. Проведена огромная работа, в результате которой потерпевшими признаны 53 жительницы Курганской, Тюменской, Свердловской и Иркутской областей.

- Схема по хищению федеральных денег, направлявшихся на выплату материнского капитала, была продумана до мелочей, - рассказывает начальник отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ следственной части СУ УМВД России по Курганской области майор юстиции Алексей Топехин. - У каждого из участников преступной группы была своя роль, за выполнение которой он получал соответствующее вознаграждение.

Подозреваемых шестеро: директор организации, выдававшей займы, и его и заместитель, двое руководителей агентства недвижимости и два посредника, в задачи которых входила «обработка» женщин.

Благодаря расклеенным повсюду объявлениям желающие получить наличку здесь и сейчас, без административных барьеров, находились быстро.

«Специалисты» обещали решить все вопросы оперативно и без проблем. Возили по офисам и нотариальным конторам, сопровождали в государственные организации. При этом риелторы постоянно торопили своих жертв, подталкивали к принятию решения, не давая возможности изучить документы. Хотя, следует отметить, что владельцы сертификатов об этом и не слишком-то заботились. Их мысли были направлены на то, куда потратить наличность.

- Зачастую обладатели ценного документа подписывали бумаги, даже не читая, - подчёркивает Алексей Топехин. - Некоторые из них потом не могли вспомнить, была ли в договоре подпись директора агентства и что конкретно являлось его предметом.

Следствием доказан тот факт, что ни одна из потерпевших не получила на руки обещанную сумму. Доверчивые мамочки на момент заключения сделки находились в сложном материальном положении. Это было на руку злоумышленникам.

На эти деньги она приобрела дорогостоящий автомобиль, по нескольку раз в год отдыхала за границей. По ходатайству следователя на имущество фигурантов на период следствия был наложен арест.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершённого группой лиц, в настоящее время рассматривается в Курганском городском суде.

- Никто из обвиняемых в содеянном не раскаялся, - говорит майор юстиции Алексей Топехин. - Более того, они уверены - им всё сойдет с рук. Но несмотря на то, что часть документов  - договоры и расписки - злоумышленники успели уничтожить, нам всё равно удалось собрать достаточную доказательственную базу. А значит справедливость восторжествует.