Личное - в безналичное

• спецдосье
• Республика Татарстан
• Владимирская область
• тайна
• мошенничество
• ИТК
• приговор
• коммерческий подкуп

Уже давно никого не удивляет, что нам звонят какие-то люди из разных контор, чаще - мошенники, и называют по имени-отчеству, приводят личные сведения, о которых посторонним знать не положено. Базы данных персональной информации о клиентах банков, магазинов, предприятий сферы услуг стали товаром на чёрном рынке. Однако подобные преступления не остаются безнаказанными. Грандиозную аферу раскрыли оперативники УЭБиПК МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ФСБ России.

«Легальный» бизнес

Уникальность этого дела в том, что по составу ст. 183 УК РФ к ответственности привлекается определённая категория лиц, занимающих должности в налоговых или банковских учреждениях. Именно они имеют доступ к базам данных, составляющих банковскую и налоговую тайну. В данном же случае преступление совершено физическими лицами, не имевшими никакого отношения к таким организациям. Однако у них обнаружены выгрузки электронных документов по наличию счетов и движению денег по ним ряда граждан, а также информация по имуществу, находящемуся в собственности. Правоохранителям предстояло установить, каким образом были добыты данные и действительно ли они составляют тайну.

- Для изучения и анализа изъятого мы привлекали специалистов в области информационной безопасности и банковского дела, - поясняет следователь СЧ ГСУ МВД по Республике Татарстан капитан юстиции Ксения Богачева, в производстве которой находилось уголовное дело. - В ходе осмотра вещественных доказательств установлено, что документы могли быть получены только из закрытых источников. А именно - из баз налоговой службы и банковских учреждений.

Свой ресурс

Как выяснили полицейские, житель Заинска открыл фирму по сбору и предоставлению информации из открытых каналов. Вроде бы всё законно. Снял комнату под офис в гостинице, закупил технику, собрал команду.

Чтобы бизнес выглядел легитимным, мужчина нанял айтишника. Он создал сайт компании, рекламировавший услуги «по предоставлению сведений из Росреестра».

Сайт не был единственным средством привлечения клиентуры. Не менее эффективно в этом смысле работало и «сарафанное радио», а также объявления в чатах мессенджеров. Но легальный бизнес оказался лишь верхушкой незаконного «айсберга».

Всесильные мессенджеры

Роли в фирме были чётко распределены. Директор взял на себя ряд основных функций. Во-первых, обеспечивал подчинённых оборудованием и доступом в Интернет. Во-вторых, поддерживал связь с поставщиками нелегально добытой информации, а также искал клиентов, готовых платить за закрытые сведения. Также он вёл отчётность, фиксируя, кто и какие данные запрашивал, определял размеры гонораров. В духе советского руководителя обязывал работников выполнять план - ежедневный и еженедельный. Если покупателей информации было мало, сотрудники находили их сами.

Спустя три года торговцы данными ушли в подполье - стали трудиться «на удалёнке» - из своих квартир. Причём основная группа жила в Заинске, а бухгалтер базировалась в Казани.

Затем через мессенджеры полученные сведения передавались анонимным заказчикам. Разумеется, за немалую плату.

Данные запрашивались самые разнообразные: абонентские номера, место жительства, состоит ли человек на наркологическом или психиатрическом учёте, какая у него недвижимость, наличие автомобилей, банковских счетов и денег на них. Клиенты интересовались также размером заработной платы, эта информация есть в налоговой. По юридическим лицам также: недвижимость, оборот средств, кредитные вложения, обременения, когда и на кого перерегистрировано право собственности и многое другое.

Криминальный прейскурант

Стоимость услуги зависела от характера «товара». Например, список недвижимости оценивался в четыре тысячи рублей, а информация по телефонному общению - полный биллинг и детализация звонков - в девять тысяч.

Дешевле всего – 1,2 тысячи рублей - стоили данные об имуществе, справка 2-НДФЛ и сведения о банковских счетах. Самые дорогие - 10 тысяч рублей - движения средств юридического лица за год и их остаток. Немного, всего тысячу, брали за информацию по получению материнского капитала. За полторы можно было узнать, есть ли у человека транспорт.

Сроки реальные

Устанавливать общую сумму прибыли группы за шесть лет не входило в задачи следствия. Однако прикинуть можно. Со слов обвиняемых, «зарплата» составляла 100-150 тысяч в месяц. Соответственно, даже если брать по минимуму, фирма «заработала» за эти годы 36 млн рублей.

На всех шестерых торговцев личными данными возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

- Сложность заключалась в том, что период совершения преступлений был очень длительным - шесть лет, - рассказывает Ксения Богачева. - Соответственно, пришлось поднимать и анализировать очень большой объём информации. Кстати, группа также предоставляла сведения из закрытых источников личного характера: авиаперелёты, учёт у нарколога, психиатра, та же детализация звонков. Мы установили, что всё это делалось через сотрудника одной из биллинговых компаний, в которой есть открытая база, где такие сведения можно «пробить» по данным абонента или номеру его телефона. В связи с этим в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.

Максимальное наказание по инкриминируемым деяниям - до пяти лет лишения свободы. Хотя чаще всего суды назначают условные сроки, штрафы и запрет на определённые виды деятельности.

Тем не менее в этот раз практика изменилась. Организатор, полностью признавший вину и заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, приговорён к лишению свободы на срок один год и три месяца, остальные участники группы - к полутора годам каждый.

Вернуться в раздел