Налоговая махинация на яблоках

• спецдосье
• Брянская область
• расследование
• мошенничество

Законодательство любого государства довольно сложное и для далёкого от юридической науки человека запутанное. Не каждому дано досконально разобраться во всех его нюансах. А вот мошенники разных мастей настойчиво ищут лазейки в правовых актах, чтобы проворачивать свои аферы, прикрываясь с виду вполне легальной деятельностью. К счастью, и противостоят им профессионалы не менее высокого уровня.

Хитрая схема

Генеральный директор одного брянского ООО за долгие годы ведения бизнеса до тонкостей изучил российское таможенное и налоговое законодательство и в какой-то момент решил использовать полученные познания на практике. Правда, не совсем легальным способом.

Преступная схема, придуманная коммерсантом, выглядела следующим образом. Оптовые поставщики фруктов из Республики Молдова для ввоза продукции на территорию Российской Федерации пользуются услугами таможенных брокеров, которые за свою работу получают соответствующее вознаграждение. В качестве такого посредника и выступило возглавляемое нашим фигурантом общество с ограниченной ответственностью. Фирма, а также ещё одно подконтрольное ей предприятие предлагали оформить документы, избавляя тем самым коллег от лишних трат.

Фактически же ввозимая продукция реализовывалась по рыночной цене на крупных оптово-розничных рынках различных регионов страны, в том числе и за наличный расчёт. При этом участниками преступной группы создавался фиктивный документооборот якобы о продаже товара различным торговым предприятиям. То есть реального права на возмещение НДС коммерсанты не имели, а потерпевшим от их деятельности стало государство.

Больше двух лет мошенники использовали нелегальный метод заработка, причинив российскому бюджету ущерб, превышающий 390 млн рублей.

Криминальная паутина

– Расследование уголовного дела длилось без малого три года, его объём составил 87 томов, – вспоминает старший следователь по особо важным делам СЧ СУ УМВД России по Брянской области капитан юстиции Дмитрий Дудченко. – Хочу с благодарностью отметить работу коллег из других регионов России, которые оказывали нам помощь, ведь своей паутиной фигуранты опутали 55 субъектов страны.

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых – квартиры, земельные участки, автомобили и денежные средства – наложили арест. После сбора доказательственной базы материалы направили в суд, который признал участников преступной группы виновными в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. В качестве наказания фигурантам назначено лишение свободы на сроки от четырёх до девяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом от 250 тысяч до 900 тысяч рублей.

Вернуться в раздел