Обломки пирамид как вещдоки

• спецдосье
• Псковская область
• пирамида
• финансовая пирамида
• мошенничество

Уж сколько сказано о жульнических инвестиционных проектах. Однако люди продолжают нести сбережения в сомнительные организации. Вот и на этот раз на удочку аферистов попались 175 человек. По версии следствия, создатели финансовой пирамиды похитили у жителей нескольких регионов страны 77 миллионов рублей. Но были разоблачены. Дело о мошенничестве в особо крупном размере рассмотрит суд.

«Фараон» и его команда

Большинство потерпевших - жители города Великие Луки Псковской области. Именно в этом населённом пункте в 2015 году подельниками и была создана первая финансовая пирамида. Она получила несуразно длинное наименование Кредитно-потребительский кооператив «Кредитный сберегательный центр» - КПК «КСЦ».

В Великих Луках махинатор оказался не случайно. Здесь жили его знакомые, которые и подсобили начинающему «коммерсанту» в вопросах аренды помещений и офисов. Помогли стартовать с проектом. Искать работников новоявленному «фараону» не пришлось. Взял, да и переманил коллег из старой организации.

Занял у родственника в долг миллион рублей на развитие бизнеса. На эти деньги первое время арендовал кинотеатры и библиотеки под площадки для выступлений в качестве гуру финансовых вливаний.

В городе с 90-тысячным населением слух о баснословных прибылях разлетелся молниеносно. Бизнес заработал. Отбоя от желающих разбогатеть не было.

- На собраниях сообщники проводили различные конкурсы и розыгрыши - победителям выдавали призы. Начался ажиотаж. Многие известные в городе личности вступили в этот кооператив. Вкладчик пошёл. В основном люди пенсионного возраста, - рассказывает старший следователь СЧ СУ УМВД России по Псковской области майор юстиции Дмитрий Чернышов. - Почувствовав запах лёгких денег, дельцы учредили вторую контору - под названием «Союз сбережений». Её представительства работали в городах Сосновый Бор и Кириши Ленинградской области, а ещё в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа.

Живя одним днём

Жуликам удавалось оставаться на плаву на протяжении трёх лет, вплоть до 2018 года. Проценты пайщикам выплачивались в срок. Наивно полагая, что деньги крутятся, а значит в поте лица работают на промышленность,   вкладчики не спешили забирать все суммы без остатка. Довольствовались процентами и, естественно, продлевали сроки «инвестирования», за что поощрялись организаторами выгодными «тарифами» - процентными ставками и прочими бонусами.   

Вырученные средства жулики тратили на развлечения, путешествия, рестораны и аренду шикарной недвижимости. Интересно, что крупных покупок они не совершили. Жили одним днём. До поры до времени.

Глубокая трещина

Как гром среди ясного неба прозвучало решение Центробанка обратиться в суд с заявлением о закрытии «КСЦ» и «Союз сбережений». Регулятор выявил множество нарушений. О незаконной деятельности кооперативов стало известно участникам. Граждане спохватились и ринулись было забирать собственные вклады. И если некоторым из числа первых это удалось, то вот остальные, увы, остались у разбитого корыта.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники великолукского подразделения по борьбе с экономическими преступлениями установили двоих фигурантов - организатора аферы и его ближайшего сподвижника. Впоследствии статус подозреваемых получили ещё четверо подельников.

Было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В ходе расследования были допрошены десятки свидетелей, проведены обыски в домах фигурантов и офисных помещениях, которые снимали дельцы. Назначено 13 судебных экспертиз и исследований, в том числе почерковедческие, технико-криминалистические, документальные. В настоящее время работа полицейских завершена. Материалы дела направлены для рассмотрения в Великолукский городской суд. Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

Вернуться в раздел