Ошибка перевода, или Как сообщники немцев обобрали

• спецдосье
• Кемеровская область
• Кузбасс
• Новокузнецк
• присвоение
• растрата
• приговор

Вынесен приговор по уголовному делу о присвоении сотен миллионов рублей. Деньги были похищены у крупного европейского концерна, а схему разработала бывший гендиректор филиала организации, расположенного в Кузбассе. Когда-то женщина попала в компанию в качестве специалиста со знанием иностранного языка, однако очень скоро занялась совсем другими переводами, в которых следствию пришлось разбираться почти три года.

Карьерный взлёт

В конце 2014 года в полицию Новокузнецка обратился представитель немецкой компании, специализирующейся на производстве горно-шахтного оборудования и имеющей представительства в 40 странах мира, в том числе в России. Мужчина написал заявление, в котором просил привлечь к уголовной ответственности бывшее руководство новокузнецкого филиала концерна за хищение денежных средств. Данные факты вскрылись в ходе внутреннего аудита.

Следствие установило, что жительница Новокузнецка, возглавившая впоследствии филиал концерна, познакомилась с его руководством ещё в нулевых. Тогда её пригласили в качестве переводчицы во время визита иностранной делегации в регион. В дальнейшем к её услугам немецкая компания прибегала регулярно, а спустя четыре года женщине предложили стать заместителем генерального директора филиала. Номинально круг обязанностей сводился к функциям личного помощника - переводческие услуги, личные поручения руководителя, решение различных вопросов. Дама, не имевшая до этого опыта работы в бизнес-сфере, юридических или экономических навыков, согласилась на столь выгодное предложение. А уже через два года возглавила новокузнецкий филиал.

Переговоры с угледобывающими предприятиями, крупные многомиллионные сделки на поставки оборудования - всё это стало для неё привычным и даже будничным. Совсем скоро, как следует из материалов уголовного дела, она разработала маршрут вывода денег со счетов организации, чтобы обеспечить себе безбедное будущее.

Начало положено

- В противоправную схему были втянуты ещё три человека - главный бухгалтер филиала, сестра гендиректора, возглавляющая юридическую компанию, и знакомый, который владел местной торговой фирмой. Вместе они поставили на поток заключение фиктивных договоров на оказание услуг, - рассказывает заместитель начальника УМВД России по г. Новокузнецку - начальник следственного управления полковник юстиции Елена Пермякова.

Например, только по договору, который руководительница сибирского филиала заключила с юридической компанией сестры из Москвы, немецкий концерн лишился более 104 миллионов рублей. И это только начало. Когда схема была уже апробирована, организатор при пособничестве главного бухгалтера проворачивала такие хищения и по договорам с фирмами-однодневками. Также фигуранты начисляли себе и ряду сотрудников, который, к слову, не знал об этом, баснословные премии и командировочные.

Следствие выяснило, что крупные суммы отмывались и через коммерческую организацию, руководил ею новокузнецкий предприниматель - приятель гендиректора. За шесть лет подельники похитили свыше 311 миллионов рублей.

Следы не замели

- Все обвиняемые отрицали вину и пытались всячески запутать следствие. Мы изъяли и изучили большое количество финансовых документов, допросили более 160 свидетелей. Проведены специализированные судебные экспертизы. Материалы уголовного дела составили 359 томов, - рассказывает полковник юстиции Елена Пермякова.

Узнав о проводимой полицейскими проверке, злоумышленники пытались избавиться от имущественных объектов, выставив их на продажу. Им удалось реализовать офисное помещение в центре Новокузнецка, однако впоследствии на данное здание был наложен арест. К тому же бывшие сотрудницы концерна поспешили перебраться в Москву на постоянное место жительства.

Затянувшийся процесс

В сентябре 2017-го уголовное дело с обвинительным заключением было утверждено прокурором Новокузнецка и направлено в Центральный районный суд города. В октябре того же года состоялось первое судебное заседание. От московского адвоката, представляющего интересы бывшего гендиректора офиса, поступило ходатайство об изменении территориальной подсудности и переносе рассмотрения дела в городской суд столицы.

Остальные подельники выслушали приговор. Все они признаны виновными в совершении инкриминируемых деяний.

Бывший главный бухгалтер приговорена к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Директор юридической компании проведёт в местах лишения свободы пять лет. Третьему участнику многомиллионного хищения - новокузнецкому предпринимателю - назначено три года изоляции от общества.

После оглашения приговора осуждённые были взяты под стражу. Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны о взыскании с них причинённого ущерба.

Вернуться в раздел