Принцип сарафанного радио

• спецдосье
• Пермский край
• незаконная банковская деятельность
• суд

Семейная пара из Перми сколотила организованную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. По данным следствия, за два года фигурантам удалось извлечь доход на сумму порядка 30 миллионов рублей.

В противоправную деятельность супруги вовлекли 10 человек, среди них кассиры-бухгалтеры, охранники-инкассаторы, сотрудники службы безопасности. От имени различных ИП, специально созданных для ведения криминального бизнеса, обвиняемые незаконно проводили банковские операции для обратившихся клиентов. Последние под видом реальных сделок желали обналичить финансовые средства, находящиеся на счетах. Компании к злоумышленникам обращались разные, в том числе достаточно крупные и известные в регионе.

- Супруги оговаривали сумму вознаграждения и готовили фиктивные договоры, согласно которым ИП получал деньги от клиентов за якобы оказанные услуги и выполненные работы, - говорит старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю майор юстиции Антон Ефременко. - Часть сотрудников прекрасно понимала, что участвует в незаконной деятельности. С персоналом регулярно проводились совещания, на которых обсуждался вопрос расширения клиентской базы. За каждого вовлечённого предпринимателя предусматривались денежные бонусы. Основная реклама деятельности была основана на принципе сарафанного радио.

В конце 2020 года в офис обнальщиков нагрянули полицейские и бойцы спецназа. Злоумышленников задержали. В кабинетах и по местам жительства фигурантов проведено 28 обысков. Изъяты документы, электронные носители информации, печати.

Расследование уголовного дела длилось чуть больше года. Собрана огромная доказательная база. В общей сложности злоумышленники обналичивали деньги через 64 подконтрольных ИП. Для установления суммы криминального дохода изучены операции по всем расчётным счетам, всего их было около 600. Следственные действия проходили как на территории Пермского края, так и соседних регионов.

Двое участников организованной группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. В настоящее время они осуждены к реальному лишению свободы. Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении остальных фигурантов направлено в суд.