Узнали цену доверия

• спецдосье
• Кабардино-Балкарская Республика
• мошенничество
• инвестиции
• легализация
• розыск
• суд

Более 170 млн рублей похитил предприниматель из Кабардино-Балкарии. Он уговаривал знакомых инвестировать в его бизнес и обещал большую прибыль. Как вы думаете, получили они дивиденды?

Порой, чтобы быстро обогатиться, не надо прилагать особых усилий. Можно просто убедительно рассказать о своих бизнес-планах, предложить собеседникам принять в них участие, пообещав людям «золотые горы», и деньги сами потекут в карман. Примерно так думал 32-летний житель села Атажукино Баксанского района, убеждая знакомых и родственников вложить финансовые средства в проект, связанный с покупкой и продажей дорогостоящего электрооборудования, которым он якобы решил заняться. При этом посулил через месяц не только вернуть все деньги, но и дополнительно выплатить 10% от полученной суммы.

Поначалу на самом деле выплачивал дивиденды вкладчикам, а когда количество желающих вложить свои сбережения значительно увеличилось, собрал полученные деньги и скрылся. Жертвами обмана стали 18 жителей Баксанского, Урванского районов и города Нальчика.

Однако правоохранители уже достаточно знали о деяниях лжепредпринимателя.

– Нами проанализированы выписки из более чем 60 лицевых счетов, которые использовались в ходе совершения преступлений, – отметил старший следователь СЧ СУ МВД по Кабардино-Балкарской Республике старший лейтенант юстиции Ислам Абазов. – Проведены две компьютерные и бухгалтерские, почерковедческая экспертизы, допрошено несколько десятков лиц, проходивших по уголовному делу в качестве свидетелей и потерпевших. Кроме того, во взаимодействии с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установлена причастность мужчины к отмыванию криминального дохода. Аферист зачислил часть похищенных средств – 3,8 млн рублей – на счёт букмекерской компании под видом ставок на спорт и вывел их в виде выигрышей.

В настоящее время материалы уголовного дела по 16 эпизодам мошенничества и четырём фактам легализации преступного дохода направлены в суд. В целях возмещения причинённого потерпевшим ущерба на земельный участок обвиняемого наложен арест.