Воротилы на процентах

• спецдосье
• Оренбургская область
• Оренбург
• азартные игры
• игорный бизнес
• ИТК
• казино
• оборот средств платежей
• легализация
• суд

В Оренбурге впервые в России расследовано уголовное дело по процессингу. На скамье подсудимых трое местных жителей. Им инкриминируется участие в преступной группе, организовавшей незаконные азартные игры в Интернете.

Около года обвиняемые осуществляли проведение нелегальных денежных операций между платформами онлайн-казино и их пользователями. В ходе предварительного следствия установлено, что группа действовала по чётко разработанной схеме, обеспечивающей максимальную конспирацию и затруднение установления бенефициаров криминального бизнеса.

– Характер финансовых операций был скрыт от банков и Единого центра учёта и приёма ставок, – рассказывает старший следователь Межмуниципального управления МВД России «Оренбургское» лейтенант юстиции Виталий Матусевич. – Внешне всё выглядело как обычный перевод с карты на карту и легальная купля-продажа криптовалюты, что маскировало истинное предназначение денежных средств. Подобное уголовное дело мне пришлось расследовать впервые, и тем интереснее это оказалось.

Фигуранты не имели специализированных познаний. Один из них являлся юристом, второй получил среднее специальное техническое образование, а третий окончил только школу. Базовыми навыками работы с криптовалютой они овладели самостоятельно в Интернете, а затем углубляли их в процессе преступной деятельности. Подробности функционирования банковских организаций узнавали через знакомых, трудящихся в данной сфере.

В общей сложности через злоумышленников прошло 228 млн рублей. За каждую операцию молодые люди получали вознаграждение в размере четырёх процентов от переведённой суммы.

Обвиняемые были установлены и задержаны сотрудниками подразделения уголовного розыска и следователями МУ МВД России «Оренбургское» при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

В квартире, использовавшейся в качестве офиса, оперативники обнаружили 43 мобильных телефона, пять ноутбуков, 400 банковских карт, оформленных на третьих лиц, и 74 «симки». Изъятые в ходе предварительного следствия пластиковые карты в большинстве своём принадлежали несовершеннолетним жителям региона, а также гражданам из ближнего зарубежья. Фактически так называемыми дропперами были школьники и студенты, которые пытались заработать, продавая банковские счета.

По результатам расследования мужчинам предъявлено обвинение по 59 эпизодам неправомерного оборота средств платежей, а также в организации проведения азартных игр и легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых преступным путём.

Уголовное дело передано в суд. Оно стало ещё одним прецедентом, демонстрирующим готовность российских правоохранительных органов к борьбе с новыми видами криминальных деяний в цифровой среде.