Предварительно установлено, что персонал компании с использованием баз данных обзванивал пенсионеров и под различными предлогами убеждал их передать наличные деньги. Совместно с сотрудниками Росгвардии в одном из офисов здания делового центра «Москва-Сити» проведены обыски, а его сотрудники доставлены в отдел полиции для разбирательства.