Предварительно установлено, что директор лесозаготовительного предприятия и гражданин одного из сопредельных государств разработали криминальную схему. С 2017 по 2019 год они заключили ряд международных контрактов на поставку древесины. При этом в таможенную службу предоставлялись декларации, содержащие заведомо ложные сведения об экспортируемом товаре.