Предварительно установлено, что участники организованной группы в 2016 году использовали свое должностное положение для заключения между банком и одним из злоумышленников договора купли-продажи. По его условиям, банкир продал подконтрольному учреждению принадлежавшую ему коллекцию старинных монет.