Москва
22 июня 2021 г. в 11:00
1766

Столичные полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность

Два года жительницы Московского региона занимались незаконными банковскими операциями. Криминальные услуги они оказывали на территории нескольких регионов России. В преступной схеме - более 40 подконтрольных фирм-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на банковские счета мошенниц как оплата по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались. Вернуться в раздел
Милицейская волна