Предварительно установлено, что житель столицы разработал схему хищения и привлек к ее реализации других участников. Каждый действовал согласно отведенной ему роли. Предполагаемый организатор в своей московской квартире печатал сувенирные банкноты, по внешнему виду схожие с денежными знаками Банка России номиналом 5 тысяч рублей.