По версии следствия, злоумышленники создали коммерческую организацию, которая специализировалась на постройке коттеджных поселков. Они активно рекламировали свой бизнес, привлекая граждан как в качестве покупателей недвижимости, так и в качестве инвесторов. И тем, и другим предлагалось взять кредиты.