Ирина Волк: На Ставрополье перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве с лизингом автотехники
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении девяти участников организованной группы. Жители Северного Кавказа, Челябинской области и Краснодарского края в зависимости от роли каждого обвиняются в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, незаконном образовании юридического лица, легализации денежных средств и имущества, добытого преступным путем, а также подделке документов.
«По версии следствия, в 2016 году жительница Карачаево-Черкесской Республики создала организованную группу из числа родственников и знакомых. На них были оформлены 13 юридических лиц, через которые реализовывалась схема мошенничества. Злоумышленники обращались в лизинговые компании и предоставляли документы о финансово хозяйственной деятельности подконтрольных организаций с заведомо недостоверными сведениями. Они получали дорогостоящую крупногабаритную технику, однако платежи за ее использование не вносили, а само предоставленное имущество похищали и использовали по своему усмотрению.
Кроме того, на основании документов, которые подделывали фигуранты, лизинговые фирмы выкупали и передавали в пользование участникам группы несуществующие автопогрузчики и экскаваторы. При этом затраченные для их приобретения средства также поступали аферистам. За три года противоправной деятельности причиненный ущерб составил более 409 миллионов рублей. Часть этой суммы была легализована с помощью операций по приобретению движимого и недвижимого имущества», - расскзала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе расследования проведены почерковедческие, технико-криминалистические, судебно-бухгалтерские, компьютерные экспертизы, а также многочисленные финансово-экономические исследования деятельности подконтрольных задержанным организаций. Изъята похищенная техника стоимостью более 170 миллионов рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 16 миллионов рублей.
«В настоящее время расследование завершено, уголовное дело в отношении лидера группы и восьми ее участников с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя для рассмотрения по существу.
Уголовное дело в отношении одного из участников криминального бизнеса было выделено в отдельное производство и уже рассматривается в Георгиевском городском суде Ставропольского края. Еще один фигурант скрылся от органов предварительного следствия и объявлен в розыск», - уточнила Ирина Волк.
