Официальный представитель
Оренбургская область
По имеющейся информации, своими действиями обвиняемые нанесли страховым компаниям ущерб на сумму 38 млн рублей. Следователями установлены обстоятельства 36 фактов мошенничества.
Москва
В рамках уголовного дела проведено более 60 обысков и выемок. Изъята финансово-хозяйственная документация о деятельности более 40 юрлиц.
Королевство Испания
На основании запроса ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в сентябре 2020 года Евгений Теребов был объявлен в розыск по каналам Интерпола.
Республика Болгария
В 2014 году злоумышленник вместе с другими лицами совершил хищение на сумму не менее 300 млн рублей.
Брянская область
В квартире, которую арендовал задержанный, в ходе обыска обнаружено 359 тысяч рублей, которые, предположительно, были похищены у жительниц областного центра.
Москва
Фигуранты организовали хищения денежных средств Внешэкономбанка с 2009 по 2012 год.
Республика Кабо-Верде
В течение 2007–2012 годов Владимир Панькин возглавлял строительную компанию. Не исполнив взятые на себя обязательства, он похитил 120 млн рублей у дольщиков.
Волгоградская область
В незаконном обороте находилось более 300 млн рублей, а полученный подпольными банкирами доход составил около 19 млн рублей.
Москва
Задержаны девять участников организованной группы. Предполагаемый организатор заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Пермский край
Правоохранителями одновременно на территории различных регионов страны задержаны предполагаемый организатор мошеннической схемы и 13 участников группы.
Москва
Её участники обвиняются в сбыте крупных партий кокаина, гашиша и метадона на территории г. Москвы, Московской, Ивановской и Ярославской областей.
Красноярский край
Сотрудниками полиции из оборудованного в гараже тайника изъято два миллиона рублей. Также в ходе обысков по месту жительства подозреваемых и их родственников обнаружено более 180 тысяч рублей.
Вологодская область
Подпольная лаборатория была организована злоумышленниками в заброшенной деревне в ста километрах от областного центра. В частном доме полицейские обнаружили около 15 кг мефедрона.
Москва
Полицейские предполагают, что задержанные могут быть причастны к десяткам фактов противоправных деяний, ущерб от которых составляет несколько миллионов рублей.
Красноярский край
Сегодня судьей Ачинского городского суда удовлетворено ходатайство следователя, и мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 21 день, до 7 февраля 2022 года.
Московская область
Они являлись участниками международной этнической организованной группы, которая осуществляла поставки героина из стран Центрально-Азиатского региона в Российскую Федерацию.
Сахалинская область
Хищения совершались под предлогом обеспечения жильем граждан, имеющих ограничения по здоровью.
Республика Индонезия
В 2017 году злоумышленник требовал от руководителей субподрядной организации приобрести и передать ему строительные материалы для личных целей, а также построить частный дом.
Москва
Имеются основания полагать, что участники противоправной деятельности систематически реализовывали на территории Москвы фальшивые евро, доллары США, а также билеты Банка России.
Карачаево-Черкесская Республика
В помещении склада на окраине города Черкесска полицейскими было обнаружено оборудование, предназначенное для изготовления алкогольных напитков, а также 2300 бутылок готовой продукции.
Москва
Злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%.
