Ирина Волк: В Татарстане полицейские задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей
Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Республики Татарстан пресекли деятельность организованной группы. 10 человек подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
«Предварительно установлено, что с января прошлого года злоумышленники принимали деньги от клиентов онлайн-казино. Деятельность велась через процессинговые площадки, на которых сообщники размещали данные приобретенных у третьих лиц банковских карт.
Полученные средства конвертировались в криптовалюту, которая переводилась организаторам подпольного игорного бизнеса. Комиссия за услуги составляла не менее 6 % от оборота. Установленная на сегодняшний день сумма незаконного дохода составляет 4,3 млн рублей», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержанные пытались скрыть следы противоправной деятельности и представить себя как торговцев криптовалютой. Однако изобличающие их цифровые следы уничтожить не удалось.
«Следователем ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 УК РФ. В ходе обысков по адресам проживания подозреваемых полицейскими изъяты несколько сотен банковских карт, средства связи, компьютерная техника, сим-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – в виде домашнего ареста», – сообщила Ирина Волк.
Читайте также
-
29 декабря 2020 г.
