Дальневосточной транспортной полицией предъявлено обвинение сотрудникам двух фирм в махинациях с НДС
Следственным отделом УТ МВД России по ДФО предъявлено обвинение директорам двух хабаровских предприятий – мужчинам в возрасте 33-х лет и 41-го года, а также двум бухгалтерам этих компаний – женщинам 1976 и 1979 года рождения. Им вменяется мошенничество, совершённое в особо крупном размере.
По версии следствия, у одного из обществ с ограниченной ответственностью, специализировавшегося на заготовке лесоматериалов в Хабаровском крае, возникла задолженность перед другой организацией, занимавшейся экспортом древесины за рубеж по нулевой ставке НДС.
В целях погашения долга бизнесмены подготовили фиктивный пакет документов, в соответствии с которым первая фирма осуществила заготовку леса, его погрузку и транспортировку, а другая экспортировала древесину за границу.
Осознавая, что для успешного прохождения камеральной налоговой проверки требуется бухгалтерское сопровождение, руководители компаний привлекли к совершению преступления своих бухгалтеров. Соучастники оформили подложные путевые листы и универсальные передаточные документы, а затем предоставили их в налоговый орган в качестве подтверждения факта выполнения облагаемых НДС работ.
В результате махинаций злоумышленники под видом возмещения налога на добавленную стоимость за 4 квартал 2022 года и 1–3 кварталы 2023 года похитили из бюджета Российской Федерации порядка семи миллионов рублей.
Факт противоправной деятельности фигурантов выявили оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте совместно с коллегами из УФСБ.
Обвиняемые уже возместили причинённый государству материальный ущерб. В настоящее время расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, продолжается. Окончания следствия фигуранты будут дожидаться, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
