На Ставрополье подрядчик легализовал более 8,7 млн рублей, незаконно полученные по контракту
Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по городу Ставрополю расследуется уголовное дело, возбуждённое в отношении 40-летнего гражданина по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».
Противоправная деятельность выявлена старшим следователем и коллегами из регионального Управления ФСБ России в ходе проведённого совместного комплекса процессуальных действий.
Установлено, что мужчина, обладая организационно-распорядительными функциями в одном из региональных предприятий, по доверенности заключил муниципальный контракт с органами местного самоуправления Петровского городского округа на ремонт автомобильных дорог общего пользования.
При этом в актах о приёмке подрядчик указал ложные сведения о стоимости фактически выполненных работ, что подтвердила проведённая экспертиза. Общая величина расхождения стоимости работ составила более 8,7 миллионов рублей, которые фигурант впоследствии легализовал.
Следствием и оперативными сотрудниками Федеральной службы безопасности региона установлено, что, вступив в предварительный сговор с неустановленными лицами, он совершил безналичные переводы на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей, а также на корпоративные банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. Деньги перечислялись под различными надуманными предлогами: оплата за доставку стройматериалов, перечисление подотчетной суммы для нужд организации, предоставление заемных средств.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на документирование незаконной деятельности мужчины и установление других участников противоправного деяния.
Читайте также
-
22 сентября 2021 г.
