Республика Крым
1491

В Крыму расследовано дело нелегальной банкирши, организовавшей подпольный «обменник»

АВТОР: Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Крыму расследовано дело нелегальной банкирши, организовавшей подпольный «обменник»
ФОТО: Пресс-служба МВД по Республике Крым

Следственным управлением МВД по Республике Крым завершено расследование уголовного дела по обвинению 42-летней местной жительницы в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».

Нелегальный «обменник» появился на одной из центральных улиц г. Бахчесарая в январе прошлого года. По версии следствия, обвиняемая арендовала нежилое помещение, где разместила оборудование для подсчёта денежных купюр, а также иные предметы и устройства, необходимые для конвертации валюты. Несмотря на отсутствие соответствующей лицензии, женщина стала осуществлять незаконную банковскую деятельность.

Чтобы изобличить «подпольного банкира», сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым в рамках проверочной закупки задокументировали факт покупки ею 33 тысяч долларов США. Получив иностранную валюту, злоумышленница передала «клиенту» 2,4 миллиона рублей.

Следствием установлено, общая сумма незаконного дохода от приобретения и продажи наличной валюты составила свыше 5,5 миллиона рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Фигурантка дожидается приговора под стражей. Ей грозит до 4 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на МВД МЕДИА в
Вернуться в раздел
Милицейская волна