В инсценировке аферы и сокрытии имущества при банкротстве полиция уличила двух жителей Ульяновска
Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии задержали 47-летнего жителя областного центра и его 38-летнего двоюродного брата по подозрению в мошенничестве и сокрытии имущества при банкротстве.
По предварительной информации, в 2024 году старший из мужчин зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя со сферой деятельности «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет». Затем, искусственно завысив капитал компании, он предоставил в банки, расположенные на территории Ульяновска, поддельные документы для получения кредитов.
В результате злоумышленнику двумя финансовыми организациями были выданы займы более чем на 17 миллионов рублей. Эту сумму подозреваемый обналичил вместе со своим родственником.
Не желая выплачивать денежные средства, сообщники запустили процедуру банкротства. Одновременно вместе с этим недобросовестный предприниматель обратился в органы внутренних дел с заявлением о том, будто бы он стал жертвой обмана, в результате которого вместе с родственником отдал все занятые у банков деньги некоему незнакомцу под предлогом инвестирования.
Кроме того, как выяснили оперативники, помимо инсценировки мошенничества старший из подозреваемых при банкротстве переоформил свой автомобиль на третье лицо, создав препятствие в удовлетворении требований кредиторов.
После задержания «бизнесмен» пояснил полицейским, что аферу он провернул под влиянием неустановленного куратора, с которым никогда лично не встречался. С его слов, все обналиченные кредитные деньги он отдал своему родственнику, заработав на этой махинации всего 500 тысяч рублей.
Сейчас оперативники устанавливают дальнейшую судьбу денежных средств, а также иных лиц, причастных к противоправной деятельности.
Задержанные стали фигурантами уголовного дела, возбуждённого следственным подразделением ОМВД России по Железнодорожному району города Ульяновска по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. По факту неправомерных действий злоумышленников при банкротстве проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Один из подозреваемых помещён под домашний арест, а другому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.
