В Луганской Народной Республике пресечена незаконная банковская деятельность
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Луганской Народной Республике в ходе проверки информации в рамках уголовного дела была выявлена и задокументирована незаконная банковская деятельность гражданина 1981 года рождения.
Подозреваемый у себя дома, не имея каких-либо уставных документов и разрешений на указанный вид предпринимательской деятельности, занимался обналичиванием и переводом денежных средств, а также куплей-продажей иностранной валюты.
В ходе обыска сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты банковские карты, мобильные телефоны, квитанции, черновые записи и финансовые средства, предназначавшиеся для проведения валютных операций (евро, доллары, гривны и рубли).
Из компьютера мужчины извлечена информация о денежных переводах со счетов онлайн-банков, электронных платёжных систем и криптовалютных счетов.
Предварительно установлено, что в результате противоправных действий мужчина извлёк доход в сумме более 14,5 млн рублей.
Главным следственным управлением МВД по Луганской Народной Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие.
Читайте также
-
21 апреля 2021 г.
