В Перми перед судом предстанут участники организованной группы подпольных банкиров
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 10 участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности.
Ранее сообщалось, что незаконный бизнес организовала семейная пара из Перми в начале 2018 года. В группу входили 10 человек, среди них кассиры-бухгалтеры, охранники-инкассаторы, сотрудники службы безопасности. Не имея специальной лицензии, подозреваемые от имени различных ИП проводили банковские операции. По данным следствия, за указанный период им удалось извлечь доход на сумму около 29,5 миллиона рублей.
Псевдобанкиры были довольно известны в узких кругах. Стоит отметить, что к ним могли обратиться только проверенные клиенты. Этим вопросом тщательно занималась так называемая собственная служба безопасности. Несмотря на конспирацию, злоумышленники все-таки попали в поле зрения сотрудников полиции. В конце 2020-го следователи следственной части Главного следственного управления, оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю при поддержке бойцов Росгвардии провели следственные действия и оперативные мероприятия по задержанию фигурантов.
В ходе расследования уголовного дела сыщики провели 28 обысков по местам жительства фигурантов и в офисах. Полицейские изъяли документы, электронные носители информации, печати, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте, добытые преступным путём, – всего около 10 миллионов рублей, на которые впоследствии был наложен арест.
С учётом собранных доказательств совершения преступления двое участников организованной группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, их дела в настоящее время рассматриваются в суде.
Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении остальных фигурантов направлено в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также
