В Смоленской области полицейские пресекли деятельность теневых банкиров
Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Смоленской области пресекли деятельность троих местных жителей в возрасте от 29 до 49 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
Полицейскими установлено, что злоумышленники, не имея государственной регистрации и соответствующего разрешения, совершали нелегальные финансовые операции по обналичиванию денежных средств. По предварительным данным, они извлекли общий доход на сумму свыше 14,5 млн рублей, взимая с клиентов за свои услуги комиссию с каждой транзакции.
Для осуществления своего криминального бизнеса подозреваемые использовали реквизиты и расчётные счета нескольких сотен юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.
В ходе обысков в офисе и по местам жительства злоумышленников полицейскими изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, печати различных организаций, а также бухгалтерская документация.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Смоленской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 и ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении одного из подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его двум сообщникам – домашний арест.
Расследование продолжается.
