Житель Самары уличён в незаконном использовании документов для создания фирмы-однодневки

• Самарская область
• юридическое лицо
• образование
• оборот средств платежей

Следователями УМВД России по г. Самаре в отношении ранее судимого за совершение имущественных преступлений местного жителя 1989 года рождения возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 и ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Предварительно установлено, что безработный житель Самары предоставил в налоговый орган пакет документов для регистрации юридического лица, заведомо зная, что фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью он не будет. Фирма-однодневка была создана для совершения противоправных деяний.

Так, являясь номинальным директором фиктивной организации, в конце декабря 2021 года злоумышленник подал заявление в кредитную организацию на открытие расчётного счёта, а потом продал электронные ключи доступа от него третьим лицам. За свои действия мужчина получил денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Вернуться в раздел