Жительницу Нижнего Новгорода будут судить за махинации с выводом за рубеж более 80 млн рублей
Следователями следственной части СУ УМВД России по г. Нижнему Новгороду окончено расследование уголовного дела в отношении 53-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
По данным следствия, в период с октября 2018 года по март 2020 года фигурантка, являясь индивидуальным предпринимателем и используя расчётные счета как свои личные, так и подконтрольных ей организаций, перевела в общей сумме свыше 1,1 млн евро на банковские счета иностранных юридических лиц.
Валютные операции нижегородка осуществляла под видом оплаты импортируемой из-за границы цветочной продукции, при этом в платёжных документах указывались недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.
Также следователями установлено, что переводы финансов на счета компаний-нерезидентов и предоставление в уполномоченные банки необходимых для этого документов осуществлялись посредством системы дистанционного банковского обслуживания с использованием IP-адреса, который предоставлялся по месту нахождения одной из её фирм.
В настоящее время материалы уголовного дела, которые составили 36 томов, с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в один из районных судов города Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.
Читайте также
