Дверь за спиной, или Как мошенники сами не нашли выход

• спецдосье
• Иркутская область
• мошенничество
• несовершеннолетние
• пенсионер
• суд

В Иркутске сотрудники органов внутренних дел распутали сложное уголовное дело о лжеюристах. Злоумышленники обманывали пенсионеров, многодетные семьи, детей-сирот и других представителей социально незащищённых категорий граждан. В расставленные сети попали несколько сотен доверчивых человек, общий ущерб исчисляется миллионами рублей.

Набрался опыта

Следствие установило, что организатором криминального бизнеса, который взял своё начало в 2019 году, являлся 26-летний уроженец Перми. Незадолго до этого молодой человек, имея соответствующее образование, устроился работать в юридическую компанию. Именно там будущий аферист освоил навыки общения с клиентами, тактику ведения бизнеса, научился располагать к себе людей.

Изучив юридическое поле Иркутска, предприимчивый парень пришёл к выводу: в регионе мало специалистов, занимающихся оказанием правовых услуг социально незащищённой категории граждан. С помощью знакомого молодой человек зарегистрировал индивидуальное предпринимательство, открыл расчётный счёт и арендовал несколько офисных помещений в городе якобы для проведения юридических консультаций, однако фактически не собирался заниматься данной деятельностью.

- Ему нужны были соучастники. Первыми оказались брат-близнец и его супруга, никакого отношения к юриспруденции не имевшие. Они занимались набором персонала и обучением. В дальнейшем наравне с другими консультировали клиентов, - рассказывает заместитель начальника Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности МУ МВД России «Иркутское» подполковник юстиции Анна Кадолова.

Жертв злоумышленники заманивали под видом оказания бесплатной юридической консультации. Чаще всего клиентами лжеюристов становились пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи и граждане, которым положены льготы от государства. Под разными предлогами жителям Иркутской области гарантировали помощь в решении выдуманных вопросов. Например, обещали перерассчитать пенсию или выбить дополнительные «недоплаченные» льготы.

Схема «на деньгах»

Как отмечает Анна Кадолова, проще всего было обмануть пожилых людей. Аферисты представлялись бывшими работниками пенсионного фонда, утверждали, что старикам недоплачивают, и обещали компенсировать законным путём финансовые средства. Многодетным семьям они гарантировали помощь в получении земельных участков, детям-сиротам - в продвижении в очереди на получение жилья.

- Существовала определённая тактика. У клиента всегда должны были быть проблема и деньги, - рассказывает подполковник юстиции. - Каждый из «юристов-консультантов» действовал по специальной инструкции, которую разработал организатор. Она включала методы психологического воздействия. Важно правильно усадить клиента в кабинете. Дверь должна быть за спиной - это создавало ощущение безвыходности. У злоумышленников стояла прямая задача заговорить человека. В процессе беседы посетителям запрещали использовать телефоны, записывать разговор или вести видеозапись, а также советоваться с кем-то из родных и близких. Обозначая проблему, фигуранты параллельно рисовали схему на бумаге, чтобы потерпевший мог наглядно оценить перспективы выхода из той или иной ситуации. Всё показывали «на деньгах».

Покинули чат

Для убедительности с каждым подписывался договор, заключение которого в день посещения стоило гораздо дешевле, чем в любое другое время. Суммы варьи­ровались от 26 до 100 тысяч рублей. Отсутствие денежных средств у потерпевших не вызывало проблем - в том же помещении находился так называемый брокер, помогавший оформить кредит для оплаты договора.

- Перед консультантами стояла задача: они должны были заработать определённую сумму за конкретный период времени. Тот, кто перевыполнял план, получал премию. Также существовал чат в одном из мессенджеров, где организатор раздавал указания. Когда стало известно о задержаниях, его удалили, однако некоторые фрагменты переписок удалось установить в ходе расследования, - отмечает Анна Александровна.

В общей сложности за три года злоумышленникам удалось обмануть 250 жителей Иркутской области. Ущерб, причинённый в результате противоправной деятельности, составил более 16 млн рублей. В целях конспирации фигуранты четыре раза меняли место расположения офиса.

- Расследовать уголовное дело было непросто, поскольку оно имело завуалированный гражданско-правовой характер, - говорит Анна Кадолова. - Осуществлена глобальная работа: допрошено свыше 300 свидетелей, проведено более 35 экспертиз. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму почти 10 млн рублей.

Объём уголовного дела о мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере, составил 273 тома, из которых 100 насчитывает обвинительное заключение. Материалы переданы для рассмотрения в суд.

Вернуться в раздел